澳大利亚警方破获一起加密货币洗钱案，涉案金额达 1.23 亿澳元

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，澳大利亚联邦警察（AFP）联合多部门开展为期 18 个月的调查后，于 6 月 5 日至 6 日在布里斯班和黄金海岸突击搜查 14 处地点，捣毁涉案金额达 1.23 亿澳元（约 8200 万美元）的洗钱网络，查获包括加密货币 11 万澳元、现金 3 万澳元、加密设备及多处房产。 警方指控 4 名嫌疑人通过黄金海岸某安保公司建立洗钱渠道，将毒品资金等犯罪所得通过壳公司、古董车交易及加密货币交易所进行洗白。该公司涉嫌将大量现金转换为加密货币以隐匿来源。 一名涉嫌 15 个月洗钱 616 万澳元的 32 岁男子已被还押候审；该公司董事及总经理被控处理逾 640 万澳元犯罪所得，获保释；另一名涉嫌通过古董车交易洗钱 410 万澳元的 58 岁男子面临多项指控。 AFP 资产没收专案组（CACT）过去一年冻结逾 1.1 亿澳元资产（多涉及加密货币），2019 年至今累计冻结 12 亿澳元。2024 年 7 月，该专案组在黄金海岸洗钱案中冻结价值 33.3 万澳元的加密货币及多处总价 840 万澳元房产。 澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 近期另查处一宗关联 2013 年加密货币盗窃案的洗钱行为，涉案者已交出价值 290 万澳元资产（含 25 枚 BTC 及海滨豪宅）。